Сообщение о проведении ГОСА ОАО «Донэнерго»

Настоящим информируем, что на заседании Совета директоров ОАО «Донэнерго», состоявшемся 18 июня 2014 года, принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго» 30 июня 2014 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго» - принятие единоличного письменного решения единственным акционером ОАО «Донэнерго» - ОАО «Региональная корпорация развития».

Дата, место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго» - 30 июня 2014 года, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, 7-й этаж, офис 44.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго»:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов от ОАО «Донэнерго».

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава ОАО «Донэнерго» в новой редакции.

10. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Донэнерго» в новой редакции.

11. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго» и «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго».