Сообщение о проведении ГОСА ОАО «Донэнерго»

Настоящим информируем, что на заседании Совета директоров ОАО «Донэнерго», состоявшемся 27 мая 2013 года (Протокол от 30.05.2013 года №10/13), принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго».

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго» - принятие единоличного письменного решения единственным акционером ОАО «Донэнерго» - ОАО «Управление коммунальными ресурсами».

Дата, место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго» - 28 июня 2013 года, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д. 245/26, офис 608.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго»:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.